雲南白藥(000538)最新股價
關于回購股份的進展公告
雲南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會2018年第六次會議、2018年第一次臨時股東大會審議通過了《回購公司股份以實施員工持股計劃的預案》。2018年11月29日,公司公告了《關于回購公司股份以實施員工持股計劃的回購報告書》。相關事項及具體內容詳見公司分別于2018年11月2日、2018年11月14日、2018年11...
2019/09/03
獨立董事關于會計政策變更的獨立意見
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理准則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規、規範性文件以及《雲南白藥集團股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)等有關規定,我們作爲雲南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,基于獨立判斷,...
2019/09/03
第九屆監事會2019年第三次會議決議公告
雲南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”或“雲南白藥”)第九屆監事會2019年第三次會議(以下簡稱“會議”)于2019年9月2日以通訊方式召開,本次會議通知于2019年8月27日以書面、郵件或傳真方式發出,應出席監事6名,實際出席監事6名,會議有效行使表決權票數6票。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》(...
2019/09/03
第九屆董事會2019年第三次會議決議公告
雲南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”或“雲南白藥”)第九屆董事會2019年第三次會議(以下簡稱“會議”)于2019年9月2日以通訊方式召開,本次會議通知于2019年8月27日以書面、郵件或傳真方式發出,應出席董事10名,實際出席董事10名,會議有效行使表決權票數10票。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司...
2019/09/03
關于會計政策變更的公告
雲南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”或“雲南白藥”)于2019年9月2日召開第九屆董事會2019年第三次會議,審議通過了《關于會計政策變更的議案》。根據中華人民共和國財政部(以下簡稱“財政部”)新發布的相關通知,公司將對相應會計政策進行變更,本次會計政策變更無需提交股東大會審議,本次會計政策變更的具體情況如下:一、會...
2019/09/03
關于“14白藥01”回售申報情況的公告
根據《雲南白藥集團股份有限公司公開發行2014年公司債券(第一•期)募集說明書》,雲南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年8月26日在深圳證券交易所網站(http://www.szse.cn)公告了《雲南白藥集團股份有限公司關于“14白藥01”上調票面利率及投資者回售實施辦法的第一次提示性公告》,並分別于2019年8月...
2019/09/03
國信證券股份有限公司關于2014年雲南白藥集團股份有限公司公司債券(第一期)和2016年雲南白藥集團...
本報告依據《公司債券發行與交易管理辦法》、《公司債券受托管理人執業行爲准則》、《雲南白藥集團股份有限公司公開發行公司債券之受托管理協議》及《雲南白藥集團股份有限公司公開發行公司債券之受托管理協議之補充協議》等相關規定、公開信息披露文件以及雲南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“發行人”或“雲南白藥”)出具的相關說明文件以及提供的相關資料等...
2019/09/03
2019年半年度財務報告
公告鏈接
2019/08/29
2019年半年度報告
目錄第一節重要提示、目錄和釋義........................................................................................................2第二節公司簡介和主要財務指標.....................................
2019/08/29
2019年半年度報告摘要
公告鏈接
2019/08/29
董監事等核心人員薪酬與考核管理辦法(草案)
第一章總則第一條爲建立和完善管理者的激勵約束機制,充分調動董監事等核心人員的積極性和創造性,提高企業經營管理水平,保證公司健康、持續、穩定發展。依據《公司法》、《上市公司治理准則》、《公司章程》等有關法律、法規的規定,以“市場化、國際化、差異化、多元化”爲基本原則,公司董事會薪酬與考核委員會擬定本辦法。第二條本辦法適用于公司董事、監事...
2019/08/29
獨立董事的獨立意見
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理准則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規、規範性文件以及《雲南白藥集團股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)等有關規定,我們作爲雲南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,基于獨立判斷,...
2019/08/29
第九屆董事會2019年第二次會議決議公告
雲南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”或“雲南白藥”)第九屆董事會2019年第二次會議(以下簡稱“會議”)于2019年8月27日以通訊表決方式召開,本次會議通知于2019年8月17日以書面、郵件或傳真方式發出,應出席董事10名,實際出席董事10名,會議有效行使表決權票數10票。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和...
2019/08/29
關于“14白藥01”上調票面利率及投資者回售實施辦法的第三次提示性公告
特別提示:1、根據《雲南白藥集團股份有限公司公開發行2014年公司債券(第一期)募集說明書》,“2014年雲南白藥集團股份有限公司公司債券(第一期)”(以下簡稱“本期債券”或“14白藥01”。債券代碼:112229)的債券持有人有權在本期債券第5個計息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給雲南白藥集團股份有限公司。2、根據...
2019/08/29
關于“14白藥01”上調票面利率及投資者回售實施辦法的第二次提示性公告
特別提示:1、根據《雲南白藥集團股份有限公司公開發行2014年公司債券(第一期)募集說明書》,“2014年雲南白藥集團股份有限公司公司債券(第一期)”(以下簡稱“本期債券”或“14白藥01”。債券代碼:112229)的債券持有人有權在本期債券第5個計息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給雲南白藥集團股份有限公司。2、根據...
2019/08/29
關于“14白藥01”上調票面利率及投資者回售實施辦法的第一次提示性公告
特別提示:1、根據《雲南白藥集團股份有限公司公開發行2014年公司債券(第一期)募集說明書》,“2014年雲南白藥集團股份有限公司公司債券(第一期)”(以下簡稱“本期債券”或“14白藥01”。債券代碼:112229)的債券持有人有權在本期債券第5個計息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給雲南白藥集團股份有限公司。2、根據...
2019/08/27
第九屆監事會2019年第一次會議決議公告
2019/08/23
第九屆董事會2019年第一次會議決議公告
雲南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”或“雲南白藥”)第九屆董事會2019年第一次會議(以下簡稱“會議”)于2019年8月21日在本公司辦公樓四樓會議室召開,本次會議通知于2019年8月16日以書面、郵件或傳真方式發出,應出席董事10名,實際出席董事10名,會議有效行使表決權票數10票。本次會議的召集、召開程序符合《中...
2019/08/23
獨立董事關于聘任高級管理人員的獨立意見
根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定,我們作爲雲南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,對公司第九屆董事會第一次會議聘任公司高級管理人員的事宜發表如下獨立意見:同意聘任王明輝先生爲公司臨時首席執行官;聘任尹品耀先生爲公司首席運營官、高級副總裁兼中藥資源事...
2019/08/23
雲南白藥集團股份有限公司公司章程​(20190821)
(2019年8月21日經2019年第二次臨時股東大會審議通過)目錄第一章總則第二章經營宗旨和範圍第三章股份第一節股份發行第二節股份增減和回購第三節股份轉讓第四章股東和股東大會第一節股東第二節股東大會的一般規定第三節股東大會的召集第四節股東大會的提案與通知第五節股東大會的召開第六節股東大會的表決和決議第五
2019/08/22
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