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2019年第二次臨時股東大會決議公告
發布時間:2019-08-22    查看次數:864
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重要提示:
1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。


一、會議召開和出席情況


(一)會議召開情況

1、召開時間:
(1)現場會議召開時間:2019年8月21日上午9:30
(2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間爲2019年8月21日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間爲2019年8月20日15:00至2019年8月21日15:00期間的任意時間。
2、現場會議召開地點:昆明市呈貢區雲南白藥街3686號雲南白藥集團股份有限公司
3、會議召開方式:本次股東大會以現場表決和網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡形式的投票平台,公司股東可以在規定的網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
4、會議召集人:公司第八屆董事會
5、現場會議主持人:董事長王明輝先生
本次股東大會召集、召開的方式和程序,符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》以及《公司章程》的有關規定,會議合法有效。


(二)會議出席情況

1、股東出席的總體情況:
出席本次股東大會的股東及股東代理人共計79人,代表股份894,450,050股,占上市公司總股份的70.0210%。
其中:出席現場會議的股東及股東代理人48人,代表股份737,531,408股,占上市公司總股份的57.7368%。通過網絡投票的股東31人,代表股份156,918,642股,占上市公司總股份的12.2842%。
2、中小股東出席的總體情況:
出席本次股東大會的中小股東及股東代理人共計75人,代表股份70,540,814股,占上市公司總股份的5.5222%。
其中:出席現場會議的中小股東及股東代理人45人,代表股份18,040,637股,占上市公司總股份的1.4123%。通過網絡投票的中小股東30人,代表股份52,500,177股,占上市公司總股份的4.1099%。


(三)出席會議的其他人員:

1、公司部分董事、監事和高級管理人員。
2、本公司聘請的見證律師。


二、議案審議表決情況

本次會議表決以現場記名投票和網絡投票相結合的方式進行,審議並對以下議案進行了表決:


(一)審議議案1《關于修改公司章程的議案》;

本議案同意783,768,076股,占出席會議所有股東所持股份的87.6257%;反對6,263,509股,占出席會議所有股東所持股份的0.7003%;棄權104,418,465股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的11.6740%。
其中,中小股東同意64,277,305股,占出席會議中小股東所持股份的91.1207%;反對6,263,509股,占出席會議中小股東所持股份的8.8793%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
表決結果:審議通過。


(二)審議議案2《關于自有閑置資金調整證券投資額度的議案》;

本議案同意776,673,026股,占出席會議所有股東所持股份的86.8325%;反對30,311,369股,占出席會議所有股東所持股份的3.3888%;棄權87,465,655股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的9.7787%。
其中,中小股東同意39,849,879股,占出席會議中小股東所持股份的56.4919%;反對30,311,369股,占出席會議中小股東所持股份的42.9700%;棄權379,566股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.5381%。
表決結果:審議通過。


(三)以累積投票方式審議議案3《關于第九屆董事會換屆選舉非獨立董事候選人的議案》;

3.01.候選人:董事候選人陳發樹先生
同意股份數:865,795,313股,其中中小股東同意股份數:41,886,077股。表決結果:審議通過。
3.02.候選人:董事候選人陳焱輝先生
同意股份數:865,761,012股,其中中小股東同意股份數:41,851,776股。表決結果:審議通過。
3.03.候選人:董事候選人汪戎先生
同意股份數:862,738,024股,其中中小股東同意股份數:38,828,788股。表決結果:審議通過。
3.04.候選人:董事候選人納鵬傑先生
同意股份數:862,738,023股,其中中小股東同意股份數:38,828,787股。表決結果:審議通過。
3.05.候選人:董事候選人李雙友先生
同意股份數:858,746,061股,其中中小股東同意股份數:34,836,825股。表決結果:審議通過。
3.06.候選人:董事候選人王明輝先生
同意股份數:856,490,908股,其中中小股東同意股份數:32,581,672股。表決結果:審議通過。
3.07.候選人:董事候選人楊昌紅先生
同意股份數:873,648,300股,其中中小股東同意股份數:49,739,064股。表決結果:審議通過。


(四)以累積投票方式審議議案4《關于第九屆董事會換屆選舉獨立董事候選人的議案》;

4.01.候選人:獨立董事候選人尹曉冰先生
同意股份數:889,436,333股,其中中小股東同意股份數:65,527,097股。表決結果:審議通過。
4.02.候選人:獨立董事候選人戴揚先生
同意股份數:892,244,560股,其中中小股東同意股份數:68,335,324股。表決結果:審議通過。
4.03.候選人:獨立董事候選人張永良先生

同意股份數:892,250,659股,其中中小股東同意股份數:68,341,423股。表決結果:審議通過。


(五)以累積投票方式審議議案5《關于第九屆董事會換屆選舉獨立董事候選人的議案》;

5.01.候選人:股東監事候選人遊光輝先生
同意股份數:890,683,790股,其中中小股東同意股份數:66,774,554股。表決結果:審議通過。
5.02.候選人:股東監事候選人鍾傑先生
同意股份數:891,476,021股,其中中小股東同意股份數:67,566,785股。表決結果:審議通過。
5.03.候選人:股東監事候選人宋成立先生
同意股份數:891,476,521股,其中中小股東同意股份數:67,567,285股。表決結果:審議通過。
5.04.候選人:股東監事候選人吳群先生
同意股份數:891,538,021股,其中中小股東同意股份數:67,628,785股。表決結果:審議通過。
根據《公司章程》等文件規定,獨立董事不得少于董事總人數的三分之一,目前,尚有一名獨立董事名額暫時空缺,公司將在有適當人選後,盡快進行增補,並及時提交股東大會審議。
公司對本次屆滿離任的非獨立董事、獨立董事、監事在任職期間爲公司的穩健發展所做出的貢獻表示感謝。


三、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱:北京德恒(昆明)律師事務所
2、律師姓名:伍志旭 李青倩
3、結論性意見:本次股東大會的召集、召開、出席會議的股東資格、表決程序和表決結果均符合法律、法規及貴公司章程的規定,所通過的各項決議合法、有效。


四、備查文件

1、與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的2019年第二次臨時股東大會決議;
2、法律意見書。


特此公告


雲南白藥集團股份有限公司

董 事 會

2019年8月21日


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