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第九屆董事會2019年第一次會議決議公告
第九屆董事會2019年第一次會議決議公告
發布時間:2019-08-23    查看次數:993
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    雲南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”或“雲南白藥”)第九屆董事會2019年第一次會議(以下簡稱“會議”)于2019年8月21日在本公司辦公樓四樓會議室召開,本次會議通知于2019年8月16日以書面、郵件或傳真方式發出,應出席董事10名,實際出席董事10名,會議有效行使表決權票數10票。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《公司章程》的相關規定,會議合法有效。會議審議通過如下議案:


一、審議通過《關于第九屆董事會選舉董事長、聯席董事長、副董事長的議案》。

經2019年第二次臨時股東大會審議通過,已選舉産生公司第九屆董事會成員。根據《公司章程》規定,會議選舉王明輝先生爲公司董事長、選舉陳發樹先生爲公司聯席董事長、選舉汪戎先生爲公司副董事長。
表決結果:同意9票、反對0票、棄權1票。
公司董事李雙友對該項議案投了棄權票,棄權理由:設立聯席董事長不適應雲南白藥的經營管理需要。
上述人員任期三年,自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿爲止。
以上人員簡曆詳見附件1《第九屆董事會成員及各專業委員會下屬辦公室主任簡曆》


二、審議通過《關于選舉第九屆董事會各專門委員會<戰略、薪酬考核、提名、審計>的議案》。

經深圳證券交易所審核通過獨立董事任職資格,且經2019年第二次臨時股東大會審議通過,公司第九屆董事會已成立。根據《上市公司規範運作指引》、《公司章程》及董事會各專門委員會實施細則的相關規定,選舉産生第九屆董事會各專門委員會主任委員及委員:
1、戰略委員會
主任委員:陳發樹
委員:王明輝、汪戎、楊昌紅、李雙友、張永良
戰略委員會辦公室主任:董汛
2、薪酬與考核委員會
主任委員:張永良 委員:陳發樹、戴揚
3、提名委員會
主任委員:戴揚 委員:陳焱輝、張永良
提名委員會、薪酬與考核委員會辦公室設在人力資源中心。
4、審計委員會
主任委員:尹曉冰 委員:納鵬傑、張永良
審計委員會辦公室主任:楊帆
表決結果:同意10票、反對0票、棄權0票。
上述人員任期三年,自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿爲止。
以上人員簡曆詳見附件1《第九屆董事會成員及各專業委員會下屬辦公室主任簡曆》


三、審議通過《關于第九屆董事會聘任臨時首席執行官、董事會秘書和證券事務代表的議案》。

由第九屆董事會董事長及聯席董事長提名,經提名委員會審議通過並提交董事會審議通過,聘任王明輝先生爲公司臨時首席執行官(公司董事會正在全球範圍積極找尋首席執行官,在此之前,爲確保公司治理的合規性,公司特聘任臨時首席執行官)。由董事長及聯席董事長提名,經提名委員會審議通過並提交董事會審議通過,聘任吳偉先生爲公司董事會秘書,吳偉先生的任職資格已經深圳證券交易所審核通過。由董事長及聯席董事長提名,並經董事會審議通過,聘任
趙雁女士、朱芮影女士爲公司證券事務代表,趙雁女士和朱芮影女士已取得董事會秘書資格證書。
表決結果:同意10票、反對0票、棄權0票。
董事會秘書、證券事務代表任期三年,自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿爲止。
證券事務代表的聯系方式:
聯系地址:雲南省昆明市呈貢區雲南白藥街3686號
郵政編碼:650500
辦公電話:0871-66226106
傳 真:0871-66203531
趙雁女士電子郵箱:zyan@yunnanbaiyao.com.cn
朱芮影女士電子郵箱:zry4347@ynby.cn
以上人員簡曆詳見附件2《第九屆高級管理人員及證券事務代表簡曆》


四、審議通過《關于第九屆董事會聘任公司高級管理人員的議案》。

根據公司章程規定,經臨時首席執行官提名,並經提名委員會審議通過,聘任以下人員爲公司高級管理人員:
1、尹品耀先生 首席運營官、高級副總裁兼中藥資源事業部總裁;
2、王錦女士 高級副總裁兼藥品事業部總裁;
3、秦皖民先生 高級副總裁兼健康品事業部總裁;
4、楊勇先生 高級副總裁兼雲南省醫藥有限公司總裁;
5、吳偉先生 首席財務官(財務總監)、高級副總裁;
6、余娟女士 首席人力資源官(人力資源總監);
7、李勁先生 技術質量總監;
8、朱兆雲女士 中藥研發總監。
表決結果:同意10票、反對0票、棄權0票。
獨立董事對公司聘任高級管理人員(含臨時首席執行官、董事會秘書)事項發表了同意的獨立意見,詳見公司于同日披露在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上的《關于聘任高級管理人員的獨立意見》。
上述人員任期三年,自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會屆滿爲止。
以上人員簡曆詳見附件2《第九屆高級管理人員及證券事務代表簡曆》


特此公告


雲南白藥集團股份有限公司

董 事 會

2019年8月21日





附件1:第九屆董事會成員簡曆及各專業委員會下屬辦公室主任簡曆


非獨立董事簡曆:


王明輝,男,生于1962年4月,研究生,高級經濟師。曆任賓川縣醫藥公司主持工作副經理,昆明制藥廠計劃經營科副科長,昆明制藥廠勞動服務公司經理,昆明貝克諾頓制藥有限公司副總經理,昆明八達實業總公司董事長、總經理,昆明制藥股份有限公司董事、副總裁,雲南醫藥集團有限公司總經理,雲南雲藥有限公司董事長、總經理,雲南白藥集團股份有限公司總裁。現任雲南白藥控股有限公司總裁、雲南白藥集團股份有限公司董事長。
    截止本披露日,王明輝先生未持有本公司股份。不存在不得提名爲董事的情形,符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《上市規則》及深圳證券交易所其他規則和公司章程等要求的任職資格,最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查,未涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,不是失信被執行人。


陳發樹,男,生于1960 年10月。曆任中華全國青年聯合會委員、第九屆全國工商聯執委會委員、政協第九、十屆福建省委員會委員、福建省工商業聯合會直屬委員會會長。現任福建省發樹慈善基金會理事長、新華都實業集團股份有限公司法定代表人及董事長、雲南白藥控股有限公司董事長。

    截止本披露日,陳發樹先生個人持有本公司股份8,948,211股。不存在不得提名爲董事的情形,符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《上市規則》及深圳證券交易所其他規則和公司章程等要求的任職資格,最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查,未涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,不是失信被執行人。


汪戎,男,生于1954年10月,博士研究生學曆,雲南財經大學教授,管理學博士生導師。曆任雲南大學經濟學院副院長、副校長,雲南財經大學校長、黨委書記,雲南財經大學印度洋中心教授、首席專家,泰國正大商學院博士生導師,全國MBA教學指導委員會委員,教育部經濟學教學指導委員會委員,雲南銅業獨立董事、雲天化和雲南建工外部董事。現任雲南白藥控股有限公司董事、副董事長,雲南白藥集團股份有限公司黨委書記。

    截止本披露日,汪戎先生未持有本公司股份。不存在不得提名爲董事的情形,符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《上市規則》及深圳證券交易所其他規則和公司章程等要求的任職資格,最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查,未涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,不是失信被執行人。


納鵬傑,男,生于1965年1月。雲南財經大學教授、博導,雲南省中青年學術與技術帶頭人。西南財經大學博士、中山大學博士後。2000年至2014年曆任雲南財貿學院投資研究所副所長,雲南財經大學投資研究所所長、MBA教育學院院長及商學院黨委書記。曆任錫業股份、景谷林業、雲南鹽化、羅平鋅電、雲南地礦、滇西水泥等公司獨立董事。現任雲南白藥控股有限公司董事,貴研鉑業股份有限公司獨立董事,雲南省工業投資控股集團有限責任公司外部董事,昆明自來水集團有限公司外部董事。

    截止本披露日,納鵬傑先生未持有本公司股份。不存在不得提名爲董事的情形,符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《上市規則》及深圳證券交易所其他規則和公司章程等要求的任職資格,最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查,未涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,不是失信被執行人。


陳焱輝,男,生于1986 年4月,大學本科。曾就職于安信證券,現任雲南白藥控股有限公司監事,新華都實業集團股份有限公司董事,新華都實業集團(上海)投資有限公司法定代表人及執行董事,雲南白藥清逸堂實業有限公司董事,昆明德和罐頭食品有限責任公司法定代表人及董事長。

    截止本披露日,陳焱輝先生個人持有本公司股份126,675股。不存在不得提名爲董事的情形,符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《上市規則》及深圳證券交易所其他規則和公司章程等要求的任職資格,最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查,未涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,不是失信被執行人。


李雙友,男,生于1968 年12 月,大學學曆,高級會計師。曆任玉溪卷煙廠計統科科員,雲南紅塔集團有限公司計劃財務科科長,黨委書記,副總經理。現任雲南合和(集團)股份有限公司副總經理,雲南白藥集團股份有限公司董事。

    截止本披露日,李雙友先生未持有本公司股份。不存在不得提名爲董事的情形,符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《上市規則》及深圳證券交易所其他規則和公司章程等要求的任職資格,最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查,未涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,不是失信被執行人。


楊昌紅,男,生于 1963年7月,大學本科,高級工程師。曆任大理師專講師、雲南省分析測試中心高級工程師、本公司企業發展部部長、總裁(總經理)助理、董事、常務副總裁、雲南白藥控股有限公司黨委副書記。現任雲南白藥控股有限公司副總裁、雲南白藥集團股份有限公司黨委副書記、執行董事。

    截止本披露日,楊昌紅先生未持有本公司股份。不存在不得提名爲董事的情形,符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《上市規則》及深圳證券交易所其他規則和公司章程等要求的任職資格,最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查,未涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,不是失信被執行人。
獨立董事董事簡曆:


尹曉冰,男,生于1974年7月,政治經濟學博士、財務專業副教授、注冊會計師。曆任雲南大學工商管理與旅遊管理學院助教、講師,美國麻省理工大學斯隆管理學院訪問學者,羅平鋅電、雲投生態、雲煤能源獨立董事,雲南廣電網絡集團有限公司、昆明佳湖地産有限公司外部董事。現任雲南大學工商管理與旅遊管理學院財務管理系主任、案例研究中心副主任,雲鋁股份、雲南銅業、錫業股份獨立董事,昆明滇池水務股份有限公司、昆明市盤龍區國有資産經營投資集團有限公司、昆明經濟技術開發區投資開發(集團)有限公司、昆明土地開發投資經營有限公司外部董事,昆明中北融資擔保有限公司董事長,雲南天樞玉衡股份投資基金管理有限公司總經理。

    截止本披露日,尹曉冰先生未持有本公司股份,與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、本公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。不存在不得提名爲董事的情形,符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《上市規則》及深圳證券交易所其他規則和公司章程等要求的任職資格,最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查,未涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,不是失信被執行人。


戴揚,男,生于1969年1月,大學本科。曆任中國證監會西藏證監局副主任科員、主任科員、綜合處副處長、辦公室(黨辦)副主任、主任及上市公司監管處處長,西藏礦業發展股份有限公司黨委副書記、總經理、黨委書記、董事長,永泰集團有限公司副總裁,海南海德實業股份有限公司董事長、副董事長。

    截止本披露日,戴揚先生未持有本公司股份,與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、本公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。不存在不得提名爲董事的情形,符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《上市規則》及深圳證券交易所其他規則和公司章程等要求的任職資格,最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查,未涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,不是失信被執行人。


張永良,男,生于1968年3月,法律、法學碩士,執業律師。曆任中國證監會第四屆、第五屆上市公司並購重組審核委員會委員。現任金杜律師事務所合夥人,主要執業領域爲公司並購、證券、國際投資等。

    截止本披露日,張永良先生未持有本公司股份,與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、本公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。不存在不得提名爲董事的情形,符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《上市規則》及深圳證券交易所其他規則和公司章程等要求的任職資格,最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查,未涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,不是失信被執行人。
戰略委員會辦公室主任簡曆:


董汛,男,生于1974年3月,研究生學曆,高級工程師、中國注冊執業藥師。曆任雲南白藥集團股份有限公司企業發展部項目經理、雲藥科技總經理助理、雲南白藥原生藥材事業部銷售副總、研究院綜合室主任、企業發展部副部長、戰略委員會辦公室副主任。現任雲南白藥集團股份有限公司戰略委員會辦公室主任、創新研發中心總經理、雲南省藥物研究所所長。


審計委員會辦公室主任簡曆:

楊帆,女,生于1975年3月,碩士。曆任雲南白藥集團股份公司資産財務部出納、會計、物價專員及稅務主管,公司內審中心主任。現任雲南白藥集團股份有限公司審計風控部總經理、審計委員會辦公室主任。


附件2:第九屆高級管理人員及證券事務代表簡曆


王明輝,男,生于1962年4月,研究生,高級經濟師。曆任賓川縣醫藥公司主持工作副經理,昆明制藥廠計劃經營科副科長,昆明制藥廠勞動服務公司經理,昆明貝克諾頓制藥有限公司副總經理,昆明八達實業總公司董事長、總經理,昆明制藥股份有限公司董事、副總裁,雲南醫藥集團有限公司總經理,雲南雲藥有限公司董事長、總經理,雲南白藥集團股份有限公司總裁。現任雲南白藥控股有限公司總裁、雲南白藥集團股份有限公司董事長。

    截止本披露日,王明輝先生未持有本公司股份。與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、本公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。不存在不得提名爲高級管理人員的情形,符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《上市規則》及深圳證券交易所其他規則和公司章程等要求的任職資格,最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查,未涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,不是失信被執行人。


尹品耀 男,生于1969年5月,大學本科,高級經濟師。曆任昆明制藥股份有限公司財務部副經理、銷售管理部經理,昆明制藥藥品銷售有限公司財務部經理、銷售服務部經理,雲南白藥集團醫藥電子商務有限公司財務部經理、雲南白藥集團股份有限公司資産財務部部長、副總裁兼財務總監、董事會秘書、董事。現任雲南白藥集團股份有限公司總經理。
    截止本披露日,尹品耀先生未持有本公司股份,與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、本公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。不存在不得提名爲高級管理人員的情形,符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《上市規則》及深圳證券交易所其他規則和公司章程等要求的任職資格,最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查,未涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,不是失信被執行人。


王錦,女,生于1970年3月,研究生學曆。曆任雲南白藥集團醫藥電子商務有限公司東北分公司經理、客戶服務部經理、學術推廣部經理、雲南白藥集團商務部總經理兼學術推廣部總經理、雲南白藥控股有限公司黨委副書記。現任雲南白藥集團股份有限公司副總經理兼藥品事業部總經理。

    截止本披露日,王錦女士未持有本公司股份,與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、本公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。不存在不得提名爲高級管理人員的情形,符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《上市規則》及深圳證券交易所其他規則和公司章程等要求的任職資格,最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查,未涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,不是失信被執行人。


秦皖民,男,生于1964年12月,醫學碩士。曆任雲南白藥集團醫藥電子商務有限公司市場部經理、副總經理,雲南白藥集團股份有限公司總經理助理。現任雲南白藥集團股份有限公司副總經理兼健康産品事業部總經理。

    截止本披露日,秦皖民先生未持有本公司股份,與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、本公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。不存在不得提名爲高級管理人員的情形,符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《上市規則》及深圳證券交易所其他規則和公司章程等要求的任職資格,最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查,未涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,不是失信被執行人。


楊勇,男,生于1964年12月,大學本科。曆任雲南省醫藥公司副總經理、雲南白藥集團股份有限公司董事。現任雲南白藥集團股份有限公司副總經理兼雲南省醫藥有限公司總經理。

    截止本披露日,楊勇先生未持有本公司股份,與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、本公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。不存在不得提名爲高級管理人員的情形,符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《上市規則》及深圳證券交易所其他規則和公司章程等要求的任職資格,最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查,未涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,不是失信被執行人。


吳偉,男,生于1970年6月,碩士,高級會計師,取得董事會秘書資格證。曆任雲南白藥集團股份有限公司資産財務會計、副部長、部長、董事會證券事務代表。現任雲南白藥集團股份有限公司財務總監兼董事會秘書。

    截止本披露日,吳偉先生未持有本公司股份,與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、本公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。不存在不得提名爲高級管理人員的情形,符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《上市規則》及深圳證券交易所其他規則和公司章程等要求的任職資格,最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查,未涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,不是失信被執行人。


余娟,女,生于1972年1月,大學本科,高級人力資源管理師。曆任雲南白藥集團醫藥電子商務有限公司行政部經理,雲南白藥集團股份有限公司行政人事部經理,人力資源部經理兼透皮産品事業部副總經理。現任雲南白藥集團股份有限公司人力資源總監。

    截止本披露日,余娟女士未持有本公司股份,與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、本公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。不存在不得提名爲高級管理人員的情形,符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《上市規則》及深圳證券交易所其他規則和公司章程等要求的任職資格,最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查,未涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,不是失信被執行人。


李勁,男,生于1965年8月,工商管理碩士,高級工程師。曆任副總工程師兼技術部部長、雲南白藥集團天紫紅藥業有限公司總經理。現任雲南白藥集團股份有限公司紀委書記、技術質量總監。

    截止本披露日,李勁先生未持有本公司股份,與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、本公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。不存在不得提名爲高級管理人員的情形,符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《上市規則》及深圳證券交易所其他規則和公司章程等要求的任職資格,最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查,未涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,不是失信被執行人。


朱兆雲,女,生于1954年3月,正高級工程師。曆任大理州醫藥公司任副經理、黨委委員,雲南省藥材公司質檢科長,雲南省醫藥工業公司副經理,黨委委員,兼雲南植物藥廠總工,雲南省醫藥産品監測站站長、雲南省藥物研究所所長。現任雲南白藥集團股份有限公司研發總監。

    截止本披露日,朱兆雲女士未持有本公司股份,與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、本公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。不存在不得提名爲高級管理人員的情形,符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《上市規則》及深圳證券交易所其他規則和公司章程等要求的任職資格,最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查,未涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,不是失信被執行人。


證券事務代表簡曆:


趙雁,女,生于1973年5月,本科,會計師、經濟師、取得董事會秘書資格證。曆任雲南白藥集團股份有限公司銷售公司銷售經理、電子商務公司銷售會計、公司資産財務部預算計劃主管、公司綜合事務中心主任。現任雲南白藥集團股份有限公司證券事務代表、證券部總經理。

    截止本披露日,趙雁女士未持有本公司股份,與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、本公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。不存在不得提名爲證券事務代表的情形,符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《上市規則》及深圳證券交易所其他規則和公司章程等要求的任職資格,最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查,未涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,不是失信被執行人。


朱芮影,女,生于1985年8月,碩士研究生學曆,取得董事會秘書資格證。曆任雲南白藥集團綜合事務中心信息披露專員,現任雲南白藥集團股份有限公司證券部信息披露主管。

    截止本披露日,朱芮影女士未持有本公司股份,與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、本公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。不存在不得提名爲證券事務代表的情形,符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《上市規則》及深圳證券交易所其他規則和公司章程等要求的任職資格,最近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查,未涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,不是失信被執行人。


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