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第九屆監事會2019年第一次會議決議公告
發布時間:2019-08-23    查看次數:951
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    雲南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”或“雲南白藥”)第九屆監事會2019年第一次會議(以下簡稱“會議”)于2019年8月21日在本公司辦公樓四樓會議室召開,本次會議通知于2019年8月16日以書面、郵件或傳真方式發出,應出席監事6名,實際出席監事5名,宋成立先生因工作原因無法出席現場會議,已授權鍾傑先生代爲投票表決,會議有效行使表決權票數6票。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《公司章程》的相關規定,會議合法有效。會議審議通過如下議案:


一、審議通過了《關于第九屆監事會選舉監事會主席、監事會副主席的議案》。

2019年第二次臨時股東大會已選舉産生公司第九屆監事會。股東監事:遊光輝、鍾傑、宋成立、吳群;上述股東監事與公司職工代表大會選舉的職工監事:屈華曦、何映霞共同組成公司第九屆監事會。
根據公司章程規定,會議選舉遊光輝先生爲公司第九屆監事會主席、鍾傑先生爲副主席。

表決結果:同意6票、反對0票、棄權0票。


上述人員任期三年,自本次監事會審議通過之日起至第九屆監事會屆滿爲止。
以上人員簡曆詳見附件1《第九屆監事會成員簡曆》


雲南白藥集團股份有限公司

監 事 會

2019年8月21日




附件1:第九屆監事會成員簡曆


股東監事簡曆:


遊光輝,男,生于1971年12月,本科,注冊管理會計師(CMA),高級企業文化師。曆任福建興業銀行武夷山支行主辦會計,新華都工程有限責任公司主辦會計、財務科長,福建武夷山旅遊發展股份有限公司監事、計劃財務部副經理、經理,福建武夷山旅遊發展股份公司董事、財務總監。新疆喀納斯旅遊股份有限公司監事。現任雲南白藥控股有限公司財務總監,雲南白藥集團股份有限公司監事會主席。
    截止本披露日,遊光輝先生未持有本公司股份,不存在不得提名爲監事的情形,符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《上市規則》及深圳證券交易所其他規則和公司章程等要求的任職資格,近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查,未涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,不是失信被執行人。


鍾傑,男,生于1964年3月,碩士研究生學曆,經濟師。曾任雲南省紡織科研所職員,雲南省紡織工業局基建處科員、副主任科員,雲南省經貿委技術改造處主任科員、工業二處副處長,雲南省國資委産權管理處副處長,雲南省國有企業監事會工作辦公室第六監事會主任監事,雲南解化集團有限公司副總經理,雲南省工業投資控股集團公司監事會主席,雲南省國資委産權管理處處長。現任雲南白藥控股有限公司監事會主席,雲南白藥集團股份有限公司監事。

    截止本披露日,鍾傑先生未持有本公司股份,不存在不得提名爲監事的情形,符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《上市規則》及深圳證券交易所其他規則和公司章程等要求的任職資格,近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查,未涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,不是失信被執行人。


宋成立 男,生于1961年,碩士研究生學曆,高級經濟師。曆任中國平安財産保險上海分公司副總經理、中國平安財産保險股份有限公司副總經理,平安信托有限責任公司總經理,雲南白藥集團股份有限公司董事。現任平安信托有限責任公司副董事長、總經理。

    截止本披露日,宋成立先生未持有本公司股份,不存在不得提名爲監事的情形,符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《上市規則》及深圳證券交易所其他規則和公司章程等要求的任職資格,近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查,未涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,不是失信被執行人。


吳群,男,生于1988年,碩士研究生學曆,曾任職蘇州索尼液晶顯示器有限公司生産企劃部擔任經理助理職務,現任蘇州醫雲健康管理有限公司CEO,江蘇魚躍醫療設備股份有限公司副董事長兼總裁,2018年至今任職北京萬東醫療科技股份有限公司副董事長。

    截止本披露日,吳群先生未持有本公司股份,不存在不得提名爲監事的情形,符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《上市規則》及深圳證券交易所其他規則和公司章程等要求的任職資格,近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查,未涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,不是失信被執行人。


職工監事簡曆:


屈華曦,男,生于1966年6月,中共黨員,省委黨校大學學曆,講師。1988年8月參加工作,曆任思茅市孟連縣委辦公室幹部、思茅市孟連縣臘壘鄉黨委副書記、雲南省扶貧辦綜合處主任科員(科長)、雲南省扶貧辦小額信貸處副調研員、雲南省扶貧辦項目管理處副處長、雲南省扶貧辦計劃財務處處長(其間擔任楚雄州武定縣新農村工作總隊隊長,挂任縣委副書記)、雲南省扶貧辦異地扶貧開發處處長、雲南省供銷合作社聯合社紀檢組組長、黨組成員。2016年8月調至雲南白藥控股有限公司。現任雲南白藥集團股份有限公司工會主席。

    截止本披露日,屈華曦先生未持有本公司股份,不存在不得提名爲監事的情形,符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《上市規則》及深圳證券交易所其他規則和公司章程等要求的任職資格,近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查,未涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,不是失信被執行人。


何映霞,女,生于1972年3月,在職研究生學曆,中共黨員,政工師。1989年12月參加工作,曆任雲南白藥車間工人、西南片區銷售副經理、集團團委副書記、工會副主席、黨群工作部部長、紀委副書記、工會主席。現任雲南白藥集團工會副主席、女工委主任、黨群工作部部長、集團本部第一黨支部書記,呈貢區第三屆人大常委會委員,省總工會第十二屆委員會委員、第六屆女工委常委,中華全國總工會第十七屆執行委員會委員、雲南白藥集團股份有限公司監事。

    截止本披露日,何映霞女士未持有本公司股份,不存在不得提名爲監事的情形,符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《上市規則》及深圳證券交易所其他規則和公司章程等要求的任職資格,近三年未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查,未涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,不是失信被執行人。


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